证券代码：601898证券简称：中煤能源公告编号：2024-035

中国中煤能源股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限

公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年8月23日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

中国中煤能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”或“本次会议”）以现场投票与网络投票相结合方式，通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：

1.出席会议的股东和代理人人数10

其中：A 股股东人数 9境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）10319148229

其中：A 股股东持有股份总数 7702127866

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2617020363

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.8295

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.0913

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）19.7382

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集，由董事长王树东主持，采用投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席6人，独立非执行董事张成杰因其他公务未能出席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书姜群出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00关于选举公司独立非执行董事的议案得票数占出

议案席会议有效议案名称得票数是否当选序号表决权的比例（%）

1.01选举詹艳景女士为公

司第五届董事会独立10319934229100.0076是非执行董事

1.02选举黄江天先生为公

司第五届董事会独立1031836222999.9924是非执行董事

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的序号比例（%）

1.01选举詹艳景女士为公司第五届

90919958100.0000

董事会独立非执行董事

1.02选举黄江天先生为公司第五届

90919958100.0000

董事会独立非执行董事

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张汶、任嘉宁

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。

中国中煤能源股份有限公司董事会

2024年8月23日