亚星锚链:亚星锚链2024年第一次临时股东大会会议资料

江苏亚星锚链股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

二零二四年九月十九日

0江苏亚星锚链股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年9月19日上午10：00

网络投票时间：自2024年9月19日至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议地点：公司二楼会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：陶兴董事长

会议议程：

一、主持人介绍到会情况；

二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：

序号议案内容报告人

1关于为全资子公司提供担保预计的议案陶兴

四、宣布表决结果；

五、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；

六、律师发表见证意见；

七、会议结束。

1议案一：

关于为全资子公司提供担保预计的议案

各位股东及股东代表：

2024年8月23日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第六届董事会第四次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足亚星（香港）国际有限公司（以下简称“亚星国际”）的日常经营资金

需求和业务发展需要，全资子公司亚星国际拟向银行申请不超过50000万元授信额度（包括贷款、开立保函、信用证等），公司拟为其提供不超过50000万元人民币的连带责任担保或质押担保。为提高公司决策效率，授权公司董事长在上述担保额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件，财务部办理具体相关事宜，亚星国际授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

（二）担保事项需履行的相关程序2024年8月23日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》，本次审议尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元人民币被担担保额担保保方截至度占上是否是否方持最近目前本次新增市公司担保方被担保方担保预计有效期关联有反股比一期担保担保额度最近一担保担保例资产余额期经审负债计净资

2率产比例

对全资子公司的担保预计股东大会审议通

亚星锚链亚星国际100%98.51%05000015.56%否否过之日起一年

二、被担保人的基本情况统一社会信公司名称法定代表人注册地点注册资本成立日期经营范围用代码等

系泊链产品贸易、进出

2023年12月

亚星国际陶兴香港200万美金3345873口贸易、生产与研发技

6日

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