证券代码：601886证券简称：江河集团公告编号：2025-016

江河创建集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月9日

(二)股东大会召开的地点：北京顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数182

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）807439845

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）71.27

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长刘载望先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 807203545 99.9707 196800 0.0244 39500 0.0049

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 807204945 99.9709 196800 0.0244 38100 0.0047

3、议案名称：2024年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 807204945 99.9709 196800 0.0244 38100 0.0047

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 807258445 99.9775 143300 0.0177 38100 0.0047

5、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 807369945 99.9913 52800 0.0065 17100 0.0021

同意公司2024年度分红方案，以每10股派发现金红利4元（含税）。

6、议案名称：关于聘任2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 802748045 99.4189 4616000 0.5717 75800 0.0094

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的会计师事务所。

7、议案名称：关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 807141445 99.9630 242100 0.0300 56300 0.0070同意公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过180亿元人民币其中向金融机构贷款总额年度累计不超过50亿元人民币。

对上述范围内的综合授信申请及使用等事项，授权公司董事长审批同意并签字或盖章。授权期限自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日。

8、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 768730047 95.2059 38651298 4.7869 58500 0.0072

同意公司对控股子公司担保总额度不超过160亿元人民币，被担保人为公司控股子公司。担保方式主要为保证担保，具体如下：

1.控股子公司包括：北京江河幕墙系统工程有限公司、广州江河幕墙系统工

程有限公司、广州江河幕墙制造有限公司、上海江河幕墙系统工程有限公司、上

海江河创泫幕墙制造有限公司、成都江河幕墙系统工程有限公司、江河香港控股

有限公司、香港江河幕墙工程有限公司、江河幕墙澳门有限公司、武汉江河幕墙

系统工程有限公司、武汉江河幕墙制造有限公司、济南江河幕墙有限公司、江河

幕墙新加坡有限公司、北京承达创建装饰工程有限公司、承达创建建设工程有限

公司、北京港源建筑装饰工程有限公司及其分公司、北京港源幕墙有限公司、浠

水江河智慧光伏科技有限公司、北京维视天阶眼科医院有限公司、合肥维视眼科

医院有限公司、淮安江河泽明眼科医院有限公司、南京维视眼科医院有限公司、

南京维视医疗设备有限公司、南通江河泽明眼科医院有限公司、南京维视睛陵眼

科医院有限公司、合肥维视视光科技有限公司及其他未列示的纳入合并报表范围内的控股子公司。

2.对资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保不超过105亿元；对资产

负债率70%以下的控股子公司提供担保不超过55亿元。

3.对控股子公司单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。以上担保额度内授权公司董事长签署担保合同及相关法律文件。

4.公司各控股子公司之间年度担保总额不超过40亿元人民币，担保方式主要为保证担保。

授权期限自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日。

9、议案名称：关于2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 807119245 99.9603 262200 0.0325 58400 0.0072

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01刘载望80361066899.5258是

10.02许兴利80357163299.5209是

10.03符剑平80361170999.5259是

10.04于军80361201699.5259是

10.05未良奎80360960999.5256是

10.06郭雪松80360992199.5257是

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01李百兴80360253699.5248是

11.02朱青80359010699.5232是

11.03陈刚80363910499.5293是3、关于选举监事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01杨涛80356084699.5196是

12.02冯亮80360157499.5246是

公司召开的职工代表大会已选举王瑞龙先生为公司第七届监事会职工代表监事，其与杨涛先生、冯亮先生组成公司第七届监事会。

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

2024年度利润4627927999.8492528000.1139171000.0369

5

分配方案

关于聘任20254165737989.877346160009.9592758000.1635

6年度会计师事

务所的议案

关于为控股子763938116.48223865129883.3915585000.1262

8公司提供担保

的议案

关于2024年4602857999.30832622000.5657584000.1260

度董事、监事薪

9酬及2025年

度董事、监事薪酬方案的议案

10.01刘载望4252000291.7384

10.02许兴利4248096691.6542

10.03符剑平4252104391.7407

10.04于军4252135091.7413

10.05未良奎4251894391.7361

10.06郭雪松4251925591.7368

11.01李百兴4251187091.7209

11.02朱青4249944091.6941

11.03陈刚4254843891.7998(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高媛、黄婧雅

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人

员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2025年4月9日

*报备文件

1.江河创建集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2.北京市天元律师事务所关于江河创建集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。