证券代码：601881证券简称：中国银河公告编号：2024-053

中国银河证券股份有限公司

第四届监事会2024年第四次会议（定期）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年8月29日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以现

场和通讯相结合方式召开第四届监事会2024年第四次会议（定期）。本次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式发送公司各位监事、合规总监及董事会秘书。本次会议由监事会主席屈艳萍主持，应出席监事5人，实际出席监事

5人，其中1名监事以通讯表决方式出席本次会议。监事会全体监事按照监事会

议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

会议形成如下决议：

一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

监事会就公司2024年半年度报告出具如下书面审核意见：

1.公司2024年半年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司2024年上半年经营管理和财务状况的实际情况；

2.公司2024年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

3.未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2024年中期利润分配方案>的议案》

1议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

此外，本次监事会听取了审计总部《关于2023年度内部控制评价发现缺陷和问题整改落实情况的报告》。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2024年8月30日

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