香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：06881）董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告將於2025年

3月28日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬

公司截至2024年12月31日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命中國銀河證券股份有限公司王晟董事長及執行董事中國，北京

2025年3月18日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）和薛軍先生（副董事長及總裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非

執行董事為羅卓堅先生、劉力先生及麻志明先生。