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（於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司）（股票代碼：2880）董事會會議通告

遼寧港口股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年十月三十日（星期三）舉行，藉以（其中包括）審議及酌情批准截至二零二四年九月三十日止九個月之未經審核季度業績。

承董事會命遼寧港口股份有限公司王慧穎公司秘書中國遼寧省大連市二零二四年十月十六日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：李國鋒、王柱、李玉彬及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條

例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co. Ltd.」。

*僅供識別