证券代码：601880证券简称：辽港股份公告编号：临2024-053
辽宁港口股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月24日
(二)股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼109室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1439
其中：A 股股东人数 1437
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）17096949802
其中：A 股股东持有股份总数 13776546177
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3320403625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.275703其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.433228
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）13.842475
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王志贤先生因公务无法出席并主持本次股东大会，根据《辽宁港口股份有限公司章程》的有关规定，公司董事共同推举执行董事魏明晖先生担任本次股东大会的会议主席并主持现场会议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长王志贤先生因公务无法出席并主持本
次会议、董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议、董事杨兵先生因公务无法出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席匡治国先生因公务无法出席本次
会议、监事高士成先生因公务无法出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：副总经理尹凯阳、财务总监
唐明、董事会秘书王慧颖出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于与大连港集团有限公司签订大连长兴岛港口投资发展有限公
司托管服务协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 14672953 98.954 74498 0.5024 80512 0.5429
6160720173276
H股 5401625 99.914 4600 0.0850 0 0.0000
9138700
普通股合计：1472696998.958745440.5009805120.5410
8609520013204
2、议案名称：关于与大连港集团有限公司签订大连长兴岛港口有限公司托管服
务协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 14675255 98.970 74372 0.5015 78336 0.5283
0512857695103
H股 5401625 99.914 4600 0.0850 0 0.0000
9138700
普通股合计：1472927198.973744180.5000783360.5263
3056057575183
3、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的议案
审议结果：通过
3.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13768064 99.938 47891 0.0347 36922 0.0268
79643641634001
H股 33204036 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2500000000
普通股合计：1708846899.950478910.0280369220.0215
42139241124096
3.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13767652 99.935 47649 0.0345 41285 0.0299
679 445 41 87 57 68H股 33204036 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2500000000
普通股合计：1708805699.947476490.0278412850.0241
30498241705748
3.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13769578 99.949 51577 0.0374 18101 0.0131
27942247395139
H股 33204036 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2500000000
普通股合计：1708998199.959515770.0301181010.0105
90424547675188
3.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 13766536 99.927 57513 0.0417 42582 0.0309
56434341477210
H股 33204036 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2500000000
普通股合计：1708694099.941575130.0336425820.0249
18945441397207
3.05议案名称：本次回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13768369 99.940 61600 0.0447 20165 0.0146
61664900136138
H股 33203990 99.999 0 0.0000 4600 0.0001
258610039
普通股合计：1708876899.952616000.0360202110.0118
64114800306122
3.06议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13768546 99.941 57197 0.0415 22803 0.0165
07893057184252
H股 33204036 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2500000000
普通股合计：1708894999.953571970.0334228030.0133
70320757554238
3.07议案名称：本次回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13767014 99.930 52681 0.0382 42639 0.0309
10280904407151
H股 33204036 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2500000000
普通股合计：1708741799.944526810.0308426390.0249
727247041371403.08议案名称：回购股份后依法注销的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13768709 99.943 49159 0.0356 29207 0.0212
45411551847201
H股 33204036 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2500000000
普通股合计：1708911399.954491590.0287292070.0170
07916351537284
3.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13768395 99.940 53650 0.0389 27854 0.0202
65683857436419
H股 33203990 99.999 0 0.0000 4600 0.000125 861 00 39
普通股合计：1708879499.952536500.0313279000.0163
68130157806419
3.10议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13768788 99.943 56518 0.0410 21053 0.0152
97469360254382
H股 33204036 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2500000000
普通股合计：1708919299.954565180.0330210530.0123
59962860584314
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于与大连港146798.954674490.5024180510.542976
集团有限公司295078207232签订大连长兴361岛港口投资发展有限公司托管服务协议暨关联交易的议案
2关于与大连港146798.970174370.5015778330.528302
集团有限公司525282570651签订大连长兴505岛港口有限公司托管服务协议暨关联交易的议案
3.01回购股份的目154199.452847890.3089536920.238192
的624521416240
622
3.02回购股份的种154199.426247640.3073941280.266340
类212659415557
505
3.03回购股份的方154399.550451570.3327318100.116776
式138897475151
105
3.04回购股份的实154099.354257510.3710242580.274708
施期限096633419272
390
3.05本次回购的价154199.472561600.3973920160.130092
格929160002561
442
3.06拟回购股份的154299.483957190.3689922800.147109
用途、数量、占105007571342公司总股本的904
比例、资金总额
3.07本次回购的资154099.385052680.3398542630.275076
金来源573691045971
928
3.08回购股份后依154299.494449150.3171329200.188424
法注销的相关269409516772安排280
3.09公司防范侵害154199.474153650.3461027850.179695
债权人利益的955960579464相关安排482
3.10股东大会对董154299.499556510.3646121050.135819
事会办理本次348708601343回购股份事宜800的具体授权
(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，特别决议案投赞成票的股东所持表决权占三分之二以上，上述决议案获股东大会通过。
2、本次会议所审议的议案1、议案2为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《辽宁港口股份有限公司章程》的规定，公司股东营口港务集团有限公司、大连港集团有限公司、辽宁港湾产融投资集团有限公司、布罗德福国际有限公司、群力国际有限公司系关联股东，已回避表决，其持有公司股份16586998459股（包括
12293749764 股 A 股及 4293248695 股 H 股）不计入前述议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张舟、林佩盈
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2024年9月25日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
