证券代码：601878证券简称：浙商证券公告编号：2025-010

浙商证券股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会

第二十九次会议于2025年2月24日以书面方式通知全体董事，于2025年2月

28日以通讯表决方式开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《关于修订<浙商证券股份有限公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-011）。

二、审议通过《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

各位董事一致同意提名曾爱民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。同时，同意曾爱民先生正式出任公司独立董事后，接任熊建益先生原在董事会相关专门委员会的委员职务。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案进行了预先审阅。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-012）。

三、审议通过《关于制定<浙商证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》

各位董事一致同意聘任邓宏光先生为公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案进行了预先审阅。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于聘任公司首席风险官的公告》（公告编号：2025-013）。

五、审议通过《关于撤销考核督导部的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于设立研究事业部与财富事业部的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2025年3月1日