证券代码：601872证券简称：招商轮船公告编号：2024[062]

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”及“招商轮船”）2024年10月15日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第十四次会议通知》。经全体董事同意豁免通知期，2024年10月17日，公司

第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以书面方式召开。

本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》

的有关规定，合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于审议《公司以集中竞价方式回购公司股份的方案》的议案董事会审议通过了《招商轮船关于以集中竞价方式回购公司股份

1的方案》（下称“回购方案”），同意通过上海证券交易所交易系统以

集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。回购方案具体内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上

发布的《招商轮船关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》，公告编号2024[063]号。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

董事会决定召开2024年第二次临时股东大会审议股份回购事项，召开股东大会具体情况请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船

2024年第二次临时股东大会通知》，公告编号2024[064]号。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2024年10月18日

2