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CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*

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董事會會議通告

中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年四月二十九日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈。

承董事會命中國能源建設股份有限公司董事長宋海良中國，北京

2025年4月15日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及倪真先生；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、趙立新先生、魏偉峰博士及牛向春女士。

*僅供識別