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福莱特玻璃集團股份有限公司
FlatGlassGr0upC0.,Ltd.
(於中华人民共和國册成立的股份有限公司)
(股份代号:6865)
于二零二四年十一月十八日學行的
二零二四年第一次臨时股东大会代表委任表格
本人吾等(附注1)
地址为(附注2)
为福莱特玻璃集團股份有限公司(本公司J)股本中每股面值人民0.25元的A股股
H股股(附注3)的持有人,现委任大會主席,或(附注4)
地址为
为本人/吾等的代表出席将於二零二四年十一月十八日(星期一)下午二時三十分於中華人民共和国浙江省嘉興
市秀洲區運河路1999號福莱特玻璃集團股份有限公司一楼大會室皋行的本公司二零二四年第一次臨時股东大
会(二零二四年第一次臨時股东大會J)或其任何續會,於該會或其任何續會上代表本人吾等,依照下列指示
就二零二四年第一次臨時股东大會通告所列决案投票,如無作出指示,则由本人吾等的代表酌情决定投票.
除另有界定者外,本表格所用词囊與本公司日期为二零二四年十月三十日的通函(通函J)所界定者具有相同涵義普通决識案 赞成(附注5) 反墅(附注5) 葉權(附注5)
1.宣派截至二零二四年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股人民0.13元(税前).
特别决案赞成(附注5)反對(附注5)葉權(附注5)
2.考及批准建變更公司注册资本业修訂公司章程.
3.考及批准授權董事會根據有閣中國政府部門和监管機构的要求與意见對章程進行相應的調整和修改,包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整和修改.
4.合4十九)有限公司批准修文盛裕
普通决案(累投票制)赞成(附注10)反對(附注10)集權(附注10)
5.考及批准第七国董事会執行董事换届選翠
5.1選翠阮洪良先生为執行董事;
5.2選翠姜瑾华女士为執行董事;
5.3選翠阮澤雲女士为執行董事;
5.4選翠魏葉忠先生为執行董事;
5.5選翠沈其甫先生为執行董事o
6.考及批准第七国董事会獨立非執行董事换届選举:
6.1選翠徐攀女士为獨立非執行董事
6.2選翠杜健女士为獨立非執行董事;
6.3選翠吴幼娟女士为獨立非執行董事
7.考及批准第七国盈事会股东代表盈事换属選举:
7.1選翠鄭文榮先生为股东代表盈事;
7.2選翠沈福泉先生为股东代表盈事
7.3選翠祝全明先生为股东代表盈事o
日期:二零二四年月日署:(附注6)
附注:
1.請用正楷填上閣下登記在本公司股东名册上的全名(以中文及英文)
2.請用正楷填上閣下登記在本公司股东名册上的注册地址.
3.請填上以閣下名稀登記的本公司股份数目,如未有填上数目,则委任表格將被視為與以閣下名稀登記的所有本公司股份.
4.如欲委派本公司大会主席以外的人士為代表,請将[大会主席:或]的字樣酬去:业在空格内填上固下所提委派的代表姓名股东可委任一位或多位代表出
席及代其投票,受委托代表無须为本公司股东*本代表委任表格的任何更改:由筹署人簡示可
5.重要指示:决案1至4探用非累投票制.圖下如欲投票赞成任何一项决案,請在有圆决案旁的赞成」棚内填上號.圖下如欲投票反對任何-
表案請在有期决案的[反到损上閣下如欲集權投票任何项决案,請在有决案旁的[]内填上[號如欲就本委任
代表表格有關业以閣下名義登記的部份股份数目作出投票,請在有關棚内注明所投票的正确股份数目以代替號如無任何指示,则閣下之代表可自
奖额商的填放票险誉成投类“所大普通否所股乏续减余外于同下之代表东有报款股大合上正式提至之任何其他决债集决定如何投额“如计算所品
6.本代表委任表格必须由下或图下的正式书面授權人签署.如持有人为本公司:则代表委任表格必须盖上本公司印章,或经由本公司董事或正式授權人
或其他负责人.如属联有由本股东内排名最先的股东署
7.此代表委任表格(如果由委人授權他人根据授權书或其他授摊文件签署上表格,则经公證人签署證明的有關投權书或其他投權文件的文本):就本公司
H股持有人而言:必须送達本公司於香港的H股過户登記處卓佳證券登記有限公司遮交過户文件,地址為香港夏懋道16號速东金融中心17楼,且须不於
四年第-次臨时股东大會指定举行时间24小时前(即)四年月十七日(星期日)前)(或其任何續會)指定举行時同24小時前送達:方為有效
8.閣下参加二零二四年第一次隔時股东大會時應呈交完整且經筹署的委任表格以及身份證明文件.
9.閣下务請注意,填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可按意愿親身出席二零二四年第一次臨時股东大會或其任何續會,业於會上投票.
10.
您的代理人有權根據其意顺行使您的投票摊.累投票制是指股东大會選攀執行董事、獨立非款行董事或股东代表监事時,每一股份摊有與應選行董事、股份摊有與應選執行董事
任意组合投给不同的候递人.具體而言,所其其加他息动的借收的流的息中期款的的息存的的息动的他息和动负流年的计以息的金的的损益
(I)由於第5项决識项下應还的執行董事名额為5名,您每持有一股共有5份投票權,可全部投予一名候還人或按您的意额投予多名候還人,唯就您所持一股、不
(2)由於第6项决项下應还的獨立非執行董事名额3名,您每持有一股共有3份投票權,可全部投予一名候選人或按您的意顺投予多名候選人,唯就您
不得投超過3
-3由第7项决项下應还的股东代表盈事名额3名,您每持有一股共有3份投票權,可全部投予一名候還人或按您的意顾投予多名候遇人,唯就您所
不得投超通3
11.案细節請参照本公司的二零二四年第一次臨時股东大会通告與通函
