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FCC
福莱特玻璃集團股份有限公司
FlatGlassGr0upC0.,Ltd.
(於中華人民共和國册成立的股份有限公司)
(股份代号:6865)
二零二四年第一次臨時股东大會的
投票表决結果
谨此提遂福莱特玻璃集團股份有限公司(本公司J)日期為二零二四年十月三十日的二零二四年第一
次臨時股东大會通函(通函)及通告:除另有指明外,本公告所用司量與通函界定者具有相同涵
義
董事會欣然宣怖,通告所载案已以投票表决方式獲正式通過o
二零二四年第一次臨時股东大會已於二零二四年十一月十八日(星期一)假座中華人民共和國浙江省
嘉兴市秀洲區连河路1999號福莱特玻璃集围股份有限公司一樓大会室暴行o
所有董事均親身或通過電子方式出席二零二四年第一次臨時股东大会o
於二零二四年第一次臨時股东大會記錄日期(記錄日期)(即二零二四年十一月十二日),本公司已
發行股份總数為2,343,039,519股(包括1,901,324,519股A股及441,715,000股H股)o截至記錄日期,
公司已回購9.466,921股A股.所回購A股將被持作库存股份且谨於某些情况下會注销,情請見公
同日期為二零二四年二月二十三日的公告·截至記錄日期,公司已回購120,000股二零二零年A股
限制性股票激计訓已獲授但尚未解除限售的A股限制性股票,該等A股將被注销但尚未注销·根
據法律、行政法规、其他有關规筆性文件及上市地盈管规则的规定,本公司持有的该等A股及A股
限制性股票没有表决權,且不计人出席該等會有表决權的股份總数.截至記錄日期,本公司
無H股待注销或作為库存股份持有·因此,赋予股份持有人出席及於二零二四年第一次臨時股东大
會上投票的股份總数為2,333,452,598股(包括1,891,737,598股A股及441,715,000股H股),占本公司
已發行股本總數的99.5908%.親身或委派代表出席二零二四年第一次臨時股东大會的股东持有合
共1,420,085,712股股份,占本公司具投票權的股份總数約60.8577%
1
其他
既無本公司股份(1)赋予持有人權利參加和放集投票;(2)出席二零二四年第一次臨時股东大會上持
有人按上市规则的要求而放集會上提旱的决案.概無任何方於通函内表示有意投票反對或放集
投票於二零二四年第一次臨時股东大會上提呈的决案.
二零二四年第一次臨時股东大会投票結果
以下载列於二零二四年第一次臨時股东大会以投票表决方式進行的投票結果:决案投票數目(占投票總數的概約百分比)
赞成反對糜帛
普通决案1. 宣派截至二零二四年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股人民0.13元(税前)o 1,419,932,883% 86,000% 66,829%
特别决羲案2.考虑及批准建變更公司注册资本业修訂公司章程.1,419,930,083%92,200%63,429%
特别决案3.考及批准授權董事會根據有關中國政府部門和盈管機騰的要求舆意見,對章程進行相應的調整和修改,包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整和修改1,419,738,783%93,000%253,929%
特别决案4. 考业批准修訂股东大會羲事规则o 1,338,266,776% 81,564,307% 254,629%
2
其他红还案投票数目(占投票總數的概約百分比)
赞成反對糜帛
普通决案5.(累投票制)考虑及批准第七属董事会執行董事换属選翠
5.1選举阮洪良先生為執行董事;1,368,200,475%24,299,736%27,585,501%
5.2選举姜瑾华女士为執行董事;1,417,091,547%1,096,500%1,897,665%
5.3選皋阮澤雲女士為執行董事;1,417,262,312%990,500%1,832,900%
5.4選攀魏葉忠先生為執行董事;1,412,343,097%5,691,605%2,051,010%
5.5選皋沈其甫先生為執行董事o 1,417,065,170% 1,096,500% 1,924,042%
普通决案6.(累投票制)考及批准第七国董事会獨立非執行董事換国選举:
6.1選皋徐攀女士為獨立非執行董事;1,409,341,385%8,653,470%2,090,857%
6.2選皋杜健女士为獨立非執行董事;1,418,215,002%449,000%1,421,710%
6.3選墓吴幼娟女士為獨立非執行董事o 1,417,724,721% 863,900% 1,497,091%
普通决案7.(累投票制)考及批准第七国监事会股东代表盈事換属選举:
7.1選皋鄭文榮先生为股东代表盈事;1,418,697,734%0%1,387,978%
7.2選皋沈福泉先生为股东代表盈事;1,406,996,381%10,927,556%2,161,775%
7.3選举祝全明先生為股东代表盈事o 1,407,114,071% 10,927,556% 2,044,085%
3
由於上文第1项,第5填和第7项普通决案已過二分之一通過,第2项至第4项特别决案已過三分
之二通過,因此正式通過上述普通决案和特别决案
综述
根據上市规则13.39(5)條规定,本公司的香港H股證券登記处卓佳證券登記有限公司为二零二四年
第一次臨時股东大會H股部分的璧票人o
根據中國公司法,本公司的中國法律顧問國浩律肺(南京)事務所、雨名股东代表及一名盈事代表共
同任二零二四年第一次臨時股东大會A股部分的票人:
承董事會命
福莱特玻璃集團股份有限公司
阮洪良
董事长
中国浙江省嘉兴市
二零二四年十一月十八日
在本公告之日,執行董事为阮洪良先生、姜瑾华女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生,
而獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吴幼娟女士
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