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完整性亦不發表任何聲明,明確表示,概不對因本通告全部或任何部分内容而產生或因依賴話
等内容而引致的任何损失承任何责任.
FCC
福莱特玻璃集團股份有限公司
0FlatGlassGrupCo.,Ltd.
(於中華人民共和國册成立的股份有限公司)
(股份代号:6865)
二零二四年第一次品時股东大鲁通告
兹發出通告,内容有關将按原定计劃於二零二四年十一月十八日(星期一)下午二時三十分假座中華
人民共和國浙江省嘉兴市秀洲區莲河路1999號福莱特玻璃集围股份有限公司一樓大会室攀行福
莱特玻璃集團股份有限公司(本公司J)之二零二四年第一次臨時股东大會(二零二四年第一次臨時
股东大會),藉以考虑酌情通過下列普通决案或特别决案o除另有界定者外,本通告所用
司與本公司日期為二零二四年十月三十日的通函(通函J)所界定者具有相同涵義:
普通决案
1.宣派截至二零二四年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股人民0.13元(税前)
特别决案
2.考虑及批准建變更公司注册资本业修訂公司章程
3.考及批准授權董事會根據有關中国政府部門和管机构的要求與意见,對章程進行相應的
調整和修改,包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整和修改o
4.考虑业批准修訂股东大會事规则o
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普通决案(累投票制)
5.考虑及批准第七国董事会執行董事换国選翠:
5.1選举阮洪良先生为執行董事;
5.2選翠姜瑾华女士為執行董事;
5.3選举阮澤雲女士为執行董事;
5.4選举魏葉忠先生为執行董事;
5.5選举沈其甫先生為執行董事o
6.考愚及批准第七属董事会獨立非執行董事换届選學:
6.1選皋徐攀女士为獨立非執行董事;
6.2選墓杜健女士为獨立非執行董事;
6.3選皋吴幼娟女士為獨立非執行董事o
7.考及批准第七国监事會股东代表盈事换国選翠:
7.1選墓鄭文榮先生为股东代表盈事;
7.2選墓沈福泉先生为股东代表盈事;
7.3選學祝全明先生為股東代表盈事o
承董事會命
福莱特玻璃集團股份有限公司
董事长
阮洪良
中國浙江省嘉兴市
二零二四年十月三十日
於本通告日期,執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生及沈其雨先生;
獨立非執行董事为徐攀女士、华富蘭女士及吴幼娟女士
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附注:
1.為確定股东出席二零二四年第一次臨時股东大會业於會上投票的權利,本公司将於二零二四年十一月十三日(星
期三)至二零二四年十一月十八日(星期一)期间(首尾雨天包括在内)暂停辨理股份過户登記手續,在此期間將不
会辩理任何股份過户登記.為符合资格出席雁国二零二四年第一次臨時股东大會於會上表决,股份持有人
於二零二四年十一月十二日(星期二)下午四时三十分前将所有股份過户文件送呈本公司的香港H股證券登記处卓
佳證券登记有限公司,地址為香港夏懿道16號遠东金融中心17楼(就H股持有人而言)或本公司的中國注册辦事
处,地址為中国浙江省嘉兴市秀洲區運河路1999號(就A股持有人而言),以瓣理登記手續·于二零二四年十一月
十二日(星期二)名列本公司股东名册的股东有權出席股二零二四年第一次臨時股东大會业於會上投票·本公司
單獨確定公告有權出席二零二四年第一次臨時股东大會的A股股东的記錄日及其安排.
2.有權出席二零二四年第一次臨時股东大业於會上投票的股东可委任一名或多名代表代其出席业投票.委任代表
母顔為本公司股东
3.股东须以书面形式委任代表,代表委任表格须由股東窦署或由其以书面形式授權的代理人窦署.股东為法
人,代表委任表格顏加蓄法人印章或由其董事或其他正式委任的代理人窦署o
4.二零二四年第一次臨時股东大會代表委任表格必须不於二零二四年第一次臨時股东大會指定攀行時间24小时
前(即二零二零二四年十一月十七日(星期日)前)或其任何續會指定攀行時間24小時前,由本公司H股持有人親身
送達或郵寄至本公司H股過户登記处卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏懿道16號遠东金融中心17楼,方為
有效·代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士窦署,须於代表委任表格所还相同時间,送呈經
公證人处署證明的授權书或授權文件文本·填寫及寄回代表委任表格後,股东仍可依愿親身出席二零二四年第
-次臨時股东大會或其任何續會及於會上投票o
5.股东或其委任代表出席二零二四年第一次臨時股东大會时,顏出示身份證明文件.
6.出席二零二四年第一次臨時股东大會的股东自行承詹交通及住宿费o
7.本公司於中國的總辦事处地址为中国浙江省嘉兴市秀洲區莲河路1999号o
8.案5至案7探用累投票制.累投票制是指股东大會選攀董事、獨立非執行董事或监事時,每一股份摊有
舆應選執行董事、獨立非執行董事或股东代表臨事人数相同的表决權,股东摊有的表决權可以集中使用,也可
以分散投给位候選人
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