紫金银行:江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601860证券简称：紫金银行公告编号：2024-045

可转债代码：113037可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年10月29日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事10名，有表决权董事10名。孙隽董事因公务原因无法出席本次会议，委托侯军董事代为出席。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于2024年三季度报告的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二、2024年三季度第三支柱信息披露报告

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司官网（http://www.zjrcbank.com）发布的相关内容。

三、关于修订《董事薪酬管理制度》的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。