证券代码：601858证券简称：中国科传公告编号：2024-024
中国科技出版传媒股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）10
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
647383928
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、付冉冉律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规
以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事彭斌、独立董事敖然因工作原因未出席
本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席了本次会议；
3、公司董事会秘书张凡出席本次会议；
4、公司总经理胡华强，副总经理、财务总监黄琛以及副总经理张凡列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 647382228 99.9997 1700 0.0003 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 647382228 99.9997 1700 0.0003 0 0.00003、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 647382228 99.9997 1700 0.0003 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2023年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 647382228 99.9997 1700 0.0003 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2024年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 645764650 99.7498 1619278 0.2502 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 647382228 99.9997 1700 0.0003 0 0.0000
7、议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 647382228 99.9997 1700 0.0003 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 647382228 99.9997 1700 0.0003 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 59245864 99.9971 1700 0.0029 0 0.0000
10、议案名称：关于使用自有闲置资金委托理财的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 647117350 99.9588 266578 0.0412 0 0.0000
11、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 647382228 99.9997 1700 0.0003 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
持股5%以
上普通股股588136364100.000000.000000.0000东
持股1%-5%
57392986100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以
下普通股股185287899.908317000.091700.0000东
其中:市值
50万以下162017899.895117000.104900.0000
普通股股东市值50万
以上普通股232700100.000000.000000.0000股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例
序号票数比例（%）票数
（%）数（%）关于公司2023
5924580.000
6年度利润分配99.997117000.00290
640
的议案关于部分募集
5924580.000
7资金投资项目99.997117000.00290
640
延期的议案关于续聘2024
5924580.000
8年度会计师事99.997117000.00290
640
务所的议案关于公司2024年度预计日常5924580.000
999.997117000.00290
性关联交易的640议案关于使用自有
58980926657
10闲置资金委托99.55000.450000.000
868
理财的议案关于使用部分
闲置募集资金5924580.000
1199.997117000.00290
进行现金管理640的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会会议议案6、7、8、9、10、11为中小投资者单独计票；
2、本次大会会议议案9涉及关联股东中国科技出版传媒集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：添先进、付冉冉
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的会议决议合法有效。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2024年5月21日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
