证券代码601857证券简称中国石油公告编号临2024-033

中国石油天然气股份有限公司

第九届董事会2024年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年11月14日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会

2024年第三次临时会议，并于2024年11月16日形成有效决议。本次会议

符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》，并形成如下决议：

根据公司工作安排，董事会同意阎焱先生加入投资与发展委员会担任委员、刘晓蕾女士加入审计委员会担任主任委员。调整后，投资与发展委员会、审计委员会人员组成如下：

1、投资与发展委员会

主任委员：侯启军委员：黄永章、谢军、阎焱

2、审计委员会

主任委员：刘晓蕾

委员：段良伟、蒋小明

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

三、备查文件

1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2024年第三次临时会

议决议

2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第八次会

议决议特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十八日