证券代码601857证券简称中国石油公告编号临2025-004

中国石油天然气股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年3月

14日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第九届董事会第十一次

会议通知，会议于2025年3月28日在北京以现场会议及视频连线方式召开。应到会董事12人，实际出席会议董事9人。董事侯启军先生、张道伟先生和独立董事阎焱先生因其他公务未能出席会议，已分别书面委托董事黄永章先生、谢军先生和独立董事刘晓蕾女士代为出席并表决。会议由董事长戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会报告的议案》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

1（二）审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；

具体内容请见公司于2025年3月30日刊载于上海证券交易所网站的

《中国石油天然气股份有限公司2024年末期A股利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-005）。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度报告及业绩公告的议案》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于公司总裁2024年度经营业绩考核及2025年度业绩合同制订情况报告的议案》；

2议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请股东会给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案》；

董事会批准并提请股东会授权（一般及无条件）董事会在授权有效

期内决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币1000亿元的债务融资工具。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权的议案》；

董事会批准并提请股东会授权（一般及无条件）董事会（或由董事会授权的董事）在授权有效期内决定单独或同时回购不超过公司已发行A股和/或H股各自数量5%的股份（以本议案获得2024年年度股东会、2025年

第一次A股类别股东会和第一次H股类别股东会审议通过时的股本为基数计算）及处理其他有关事宜。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请股东会给予董事会发行股份一般性授权的议案》；

董事会批准并提请股东会授权（一般及无条件）董事会（或由董事会授权的董事）在授权有效期内决定单独或同时发行不超过公司已发行A股3和/或H股各自数量5%的股份（以本议案获得2024年年度股东会审议通过时的股本为基数计算）及处理其他有关事宜。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司2025年度担保计划的议案》；

具体内容请见公司于2025年3月30日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司2025年度对外担保安排的公告》（公告编号：临2025-006）。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》；

具体内容请见公司于2025年3月30日刊载于上海证券交易所网站的

《中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、黄永章先生、任立新先生、谢军先生和张道伟先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（十五）审议通过《关于公司聘用2025年度境内外会计师事务所的议案》；

具体内容请见公司于2025年3月30日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-007）。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

4本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司市值管理办法的议案》；

具体内容请见公司于2025年3月30日刊载于上海证券交易所网站的

《中国石油天然气股份有限公司市值管理办法》。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和第一次H股类别股东会的议案》；

董事会拟将上述（一）、（三）、（四）、（九）、（十）、（十一）、

（十二）、（十三）及（十五）项议案中的相关事宜提交公司2024年年度股东会审议，将上述（十一）项议案提交公司2025年第一次A股类别股东

会和第一次H股类别股东会审议，具体内容请参见公司将另行发出的2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和第一次H股类别股东会通知及会议资料。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议

2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会审计委员会第九次会

议决议特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

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