证券代码601857证券简称中国石油公告编号临2024-022

中国石油天然气股份有限公司

第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年9月

23日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会2024年第一次临时会议，并于2024年9月27日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》；

刘晓蕾女士具备独立董事候选人任职资格及相关经验（刘晓蕾女士的简历请见附件），董事会同意推荐刘晓蕾女士为公司独立董事候选人。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》；

董事会拟将上述（一）项议案提交公司2024年第一次临时股东会审议。具体内容请参见公司将另行发出的2024年第一次临时股东会通知及会议资料。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会

议决议

2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第五次会

议决议特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日附件：

刘晓蕾女士简历刘晓蕾，50岁，现任北京大学经济与管理学部副主任，光华管理学院金融学系主任、金融学系及会计学系教授，同时兼任中国银行股份有限公司独立董事。刘女士是博士，曾任香港科技大学副教授，并先后兼任天津友发钢管集团股份有限公司独立董事、财信证券股份有限公司独立董

事、富达基金管理（中国）有限公司独立董事、第一创业证券股份有限公

司独立董事等职务。2014年12月起任北京大学光华管理学院教授，2015年11月起任北京大学光华管理学院金融学系主任，2022年5月起任北京大学经济与管理学部副主任。2024年3月起任中国银行股份有限公司独立董事。

截至本公告日，除简历披露外，刘晓蕾女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；

刘晓蕾女士未持有公司股份；刘晓蕾女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。