证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2025-025

成都银行股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年3月14日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第

五次会议的通知，本次会议于2025年3月24日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事

5名。会议由孙波监事长主持，证券事务代表谢艳丽女士列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于<成都银行监事会提名委员会2024年度工作报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于<成都银行监事会监督委员会2024年度工作报告>的议案》

1表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此外，会议还听取了《关于成都银行股份有限公司2024年度内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年度财务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年度全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年度内控合规管理工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年度案防工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年度洗钱风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年度消费者权益保护工作情况及2025年工作安排的报告》，通报了《成都银行股份有限公司2024年度经营工作报告》《关于成都银行股份有限公司2024年度关联交易情况的报告》《2024年度监事会决议执行情况》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2025年3月25日

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