成都银行:成都银行股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2025-024

成都银行股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年3月14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通

知和材料，本公司第八届董事会第十一次会议于2025年3月24日在本公司总部5楼1号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席有表决权董事13名，王晖、徐登义、何维忠、郭令海、余海宗5名董事现场出席，王永强、付剑峰、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁7名董事通过视频连线方式参加会议。董事余力因公务原因无法出席会议，书面委托董事马晓峰出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持。5名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《成都银行股份有限公司2024年度经营工作报

1告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于给予高级管理层审批 IT 相关项目及费用特别授权的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司内部审计章程>的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资租赁有限公司关联交易的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

董事王晖、王永强、付剑峰回避表决。