沪农商行:上海农村商业银行股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：601825证券简称：沪农商行公告编号：2024-037

上海农村商业银行股份有限公司第四届监事会

第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第十八次会议于2024年8月16日以现场方式召开，会议通知及会议文件已于2024年8月5日以电子邮件方式发出。本次会议由连柏林外部监事召集并主持，应参会监事5人，实际参会监事4人。杨园君监事委托郭如飞监事表决。本次会议符合《公司法》和《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）关于召开监

事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并经表决通过以下议案：

一、关于公司2024年半年度报告及摘要的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司2024年半年度报告》《上海农村商业银行股份有限公司

2024年半年度报告摘要》。

1二、关于修订《上海农商银行董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农商银行董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

三、关于公司2024年中期利润分配方案的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2024年中期利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合《公司章程》规定。