股票代码：601818股票简称：光大银行公告编号：临2025-001

中国光大银行股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第二十四

次会议于2024年12月27日以书面形式发出会议通知，并于2025年1月

7日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事

15名，其中，亲自出席董事13名，朱文辉、张铭文、李巍、洪永淼、李引泉董事以视频方式参会；委托出席董事2名，姚威、黄志凌董事因其他事务分别书面委托李巍、邵瑞庆董事代为出席并行使表决权。

会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。本行5名监事列席本次会议。

本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案：

一、关于中国光大银行股份有限公司第三期优先股股息发放的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

董事会同意本行于2025年1月按照发行条款向第三期优先股股东

派发现金股息，2024年计息期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

2024年1月1日至7月17日按照光大优3初始票面股息率4.80%计算，

2024年7月18日至12月31日按照光大优3重定价后的票面股息率3.77%计算，合计约人民币15.16亿元（税前）。

独立董事对该项议案的独立意见：本行拟定的第三期优先股股息

发放方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。

1二、关于修订《中国光大银行股份有限公司个人互联网贷款业务管理暂行办法》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于《中国光大银行股份有限公司业务连续性管理专项审计情况的报告》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于《中国光大银行股份有限公司2025年审计计划方案》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交董事会审议。

五、关于设立光大金融研究院有关事项的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

六、关于为关联法人光大理财有限责任公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

吴利军、崔勇、郝成、曲亮、齐晔、杨兵兵董事在表决中回避。

独立董事对该项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的

独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符合法律法规、监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。

2特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2025年1月7日

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