证券代码：601816证券简称：京沪高铁公告编号：2024-045

京沪高速铁路股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月25日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号楼315会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东

及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数794

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）39084121293

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

79.5905

表决权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等公司2024年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘洪润先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

公司部分董事以通讯方式出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第五届董事会董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

1.01谭光明3708935345894.8962是

1.02刘洪润3683366145894.2420是

1.03邵长虹3708246555394.8785是

1.04丁建奇3714868235795.0480是

1.05苏天鹏3710183859594.9281是

2.关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选

表决权的比例（%）

2.01王永生3705125763994.7987是

2.02曾辉祥3704574571994.7846是

2.03苏波3705104621394.7982是

2.04刘少轩3762303617496.2616是3.关于选举公司第五届监事会监事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）

3.01王海霞3765536495696.3444是

3.02林强3702065359794.7204是

3.03刘玉宝3702039419994.7197是

3.04王伟强3708822787494.8933是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

1谭光明1272065015386.4443

2刘洪润1246495815384.7067

3邵长虹1271376224886.3975

4丁建奇1277997905286.8475

5苏天鹏1273313529086.5292

6王永生1268255433486.1854

7曾辉祥1267704241486.1480

8苏波1268234290886.1840

9刘少轩1325433286990.0710

10王海霞1328666165190.2907

11林强1265195029285.9775

12刘玉宝1265169089485.9757

13王伟强1271952456986.4367（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市科翰律师事

务所

律师：陈海林、王学东

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》《网络投票实施细则》等

有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2024年12月26日