证券代码：601816证券简称：京沪高铁公告编号：2025-009

京沪高速铁路股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董

事会第五次会议于2025年2月20日以书面方式发出通知，于2025年3月2日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，选举赵军先生为公

司第五届董事会董事候选人。任期自本次董事会审议通过之

日起至公司第五届董事会任期结束之日止。截至本公告日，赵军先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。简历附后。

表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时

1股东大会的议案》

表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，聘任曹惠萍女士担任公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。截至本公告日，曹惠萍女士未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2025年3月5日

2附件：

赵军先生，研究生学历，工学硕士。历任全国社会保障基金理事会境外投资部副主任、养老金管理部副主任，现任全国社会保障基金理事会股票投资部党支部书记、主任。

曹惠萍女士，大学本科学历，正高级会计师。历任铁道部资金清算中心清算处副处长、处长；中国铁路总公司财务

部会计处处长、分析处处长、综合财务处处长；中国铁道科学研究院集团有限公司总会计师。

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