证券代码：601816证券简称：京沪高铁公告编号：2025-005

京沪高速铁路股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年1月17日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼三层315会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数1342

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）39019835544

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

79.4596

决权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2025年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘洪润先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民1共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。

1.公司在任董事10人，出席10人；

2.公司在任监事7人，出席3人，王海霞监事、林强监事、刘玉宝监事、王伟强监事因公务未能出席会议；

3.公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于选举公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 38958144337 99.8418 61181007 0.1567 510200 0.00152.议案名称：《关于签订〈京沪高速铁路委托运输管理合同〉〈京沪高速铁路客站商业资产委托经营合同〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 14645754327 82.6819 4854512 0.0274 3062748709 17.2907

2（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于选举

1公司董事的1458944103299.5789611810070.41755102000.0036议案》《关于公司

2023年度

日常关联交易执行情况

21464575432799.963248545120.03315234000.0037

及预计

2024年度

日常关联交易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案2，关联股东

中国铁路投资集团有限公司回避表决，其持股数为21306477996股，不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市科瀚律师事务所

律师：陈海林、王学东

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大

会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性

文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2025年1月20日

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