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新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO. LTD.（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：811）聯席公司秘書資格的更新及變更公司秘書

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）日期為二零二二年一月二十四

日的公告，內容有關（其中包括）委任楊淼女士（「楊女士」）及黃慧玲女士（「黃女士」）為本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）向本公司授出的須嚴格遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28及第

8.17條規定的豁免（「該豁免」），其豁免期至二零二五年一月二十三日。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，聯交所已確認本公司現任聯席公司秘書楊女士符合上市規則第3.28條下擔任本公司公司秘書的資格。因此，黃女士將辭任聯席公司秘書一職，自二零二五年一月二十三日起生效。黃女士辭任後，楊女士將繼續擔任本公司的唯一公司秘書。

黃女士辭任聯席公司秘書一職後仍繼續擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表替代人。

黃女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝黃女士於任期內對本公司的寶貴貢獻。

承董事會命新華文軒出版傳媒股份有限公司董事長周青

中國四川，二零二五年一月二十三日於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生；

(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子

斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。

*僅供識別