证券代码：601808证券简称：中海油服公告编号：临2024-031

中海油田服务股份有限公司

监事会2024年第四次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2024年第四次会议于2024年10月29日在北京以现场会议方式召开。会议通知于2024年10月14日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席赵锋先生主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事审议表决，以3票同意，0票反对，0票弃权通过了以下决议：

（一）审议通过公司2024年第三季度报告并出具审核意见。

经审查，监事会未发现公司2024年第三季度报告编制和审议程序存在违反法律、法规、《公司章程》或公司内部管理制度的情形；未发现2024年第三季度报告的内容和格

式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息真实地反映出公司2024年第三季度的主要经营状况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现2024年第三

季度报告所载数据存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过关于提名公司独立监事候选人的议案。

鉴于公司独立监事程新生先生将于2024年12月任期届满，根据《公司章程》，监事会提名胡昭玲女士为公司独立监事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。本议案有关详情请见公司同日于上海证券交易所披露的《中海油服关于监事变更的

1公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司监事会

2024年10月30日

2附件：

胡昭玲女士简历

胡昭玲女士，中国国籍，1972年出生，教授、博士生导师。2001年毕业于南开大学世界经济专业，获经济学博士学位。2001年7月至今，在南开大学经济学院任教，2002年12月破格晋升副教授，2008年12月晋升教授，曾任南开大学经济学院国际经济贸易系副主任、党委书记，2017年6月至今任南开大学经济学院副院长。

除上述披露外，胡昭玲女士确认其与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得担任上市公司监事的情形，未持有本公司股票。

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