中海油服:中海油服关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码：601808证券代码：601808公告编号：临2024-012

中海油田服务股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月26日召开的2024年董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、变更公司经营范围的情况

根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟对经营范围进行相应变更，变更事项最终以市场监督管理部门核定为准。具体变更内容如下：

现经营范围：

对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；国内沿海

普通货船、成品油船及渤海湾内港口间原油船运输；天津水域高速客船运输；普

通货运（限天津分公司经营）。为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供服务；工程勘察、岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、管

道检测与维修、定位导航、测绘服务、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽

玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩芯取样、

定向井工程、井下作业、油气井修理、油井增产施工、井底防砂、起下油套管、

过滤及井下事故处理服务；上述服务相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维

修、租赁和销售业务；泥浆、固井水泥添加剂、油田化学添加剂、专用工具、机

电产品、仪器仪表、油气井射孔器材的研制；承包境外工程项目；机电、通讯、

化工产品（危险化学品除外）的销售；进出口业务；为油田的勘探、开发、生产

提供船舶服务、起锚作业、设备、设施、维修、装卸和其他劳务服务；船舶、机

械、电子设备的配件的销售；环保工程服务；环保设备研发、制造、租赁、销售；

环保工艺设计；环保作业场站建设和环保作业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1拟变更后公司经营范围：

对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；国内沿海

普通货船、成品油船及渤海湾内港口间原油船运输；天津水域高速客船运输；普

道检测与维修、定位导航、测绘服务、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽

玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩芯取样、

定向井工程、井下作业、油气井修理、油井增产施工、井底防砂、起下油套管、

过滤及井下事故处理服务；上述服务相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维

修、租赁和销售业务；泥浆、固井水泥添加剂、油田化学添加剂、专用工具、机

电产品、仪器仪表、油气井射孔器材的研制；承包境外工程项目；机电、通讯、

化工产品（危险化学品除外）的销售；进出口业务；为油田的勘探、开发、生产

提供船舶服务、起锚作业、设备、设施、维修、装卸和其他劳务服务；船舶、机

械、电子设备的配件的销售；环保工程服务；环保设备研发、制造、租赁、销售；

环保工艺设计；环保作业场站建设和环保作业服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、《公司章程》修订情况2023年3月，中国证券监督管理委员会发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》开始施行，《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司章程必备条款》同时废止，2023年7月，《香港联合交易所有限公司证券上市规则》进行了相应修订；2023年9月，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》开始施行；香港联合交易所有限公

司于2023年6月刊发的有关《建议扩大无纸化上市机制及其他《上市规则》修订的咨询总结》，相应上市规则修订已于2023年12月31日起生效，其中包括任何“公司通讯”在符合所有适用法律及规则的情况下，上市发行人必须(i)采用电子形式，向其证券的有关持有人发送或以其他方式提供有关公司通讯，或(ii)在其公司网站及香港联合交易所网站登载有关公司通讯。

结合前述要求及公司实际经营情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，

2详细内容如下：

序原条款条款修订情况号

本章程根据《上市公司章程指引》本章程根据《上市公司章程指引》（2022年修订）（以下简称《章程指（2022年修订）（以下简称《章程指引》）、《关于进一步促进境外上市引》）、《关于进一步促进境外上市公

1公司规范运作和深化改革的意见》司规范运作和深化改革的意见》(以下

(以下简称《意见》)以及《香港联合简称《意见》)以及《香港联合交易所交易所有限公司证券上市规则》（以有限公司证券上市规则》（以下简称《上下简称《上市规则》)制定。市规则》)制定。

第一条本公司系依照《中华人第一条本公司系依照《中华人民民共和国公司法》（以下简称《公司共和国公司法》（以下简称《公司法》）、法》）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》（以下简称（以下简称《证券法》）、《国务院《证券法》）、《国务院关于股份有限关于股份有限公司境外募集股份及公司境外募集股份及上市的特别规定》上市的特别规定》（以下简称《特别（以下简称《特别规定》）和国家其他规定》）和国家其他有关法律、行政有关法律、行政法规成立的股份有限公法规成立的股份有限公司。司。

公司经国家经济贸易委员会国公司经国家经济贸易委员会国经

2经贸企改〔2002〕694号《关于同意贸企改〔2002〕694号《关于同意设立设立中海油田服务股份有限公司的中海油田服务股份有限公司的批复》批批复》批准，于2002年9月20日以准，于2002年9月20日以发起方式成发起方式成立，并于2002年9月26立，并于2002年9月26日在国家工商日在国家工商行政管理局注册登记，行政管理局注册登记，取得企业法人营取得企业法人营业执照，其注册号码业执照，其注册号码是：

是：1000001003612。1000001003612。

公司由中国海洋石油总公司（海公司由中国海洋石油总公司（海油油总公司）独家发起设立。总公司）独家发起设立。

第十一条公司的经营范围以公第十一条公司的经营范围以公司司登记机关核准的项目为准。登记机关核准的项目为准。

公司的经营范围为：许可经营项公司的经营范围为：许可经营项

目：对外派遣与其实力、规模、业绩目：对外派遣与其实力、规模、业绩相相适应的境外工程所需的劳务人员；适应的境外工程所需的劳务人员；国内

国内沿海普通货船、成品油船及渤海沿海普通货船、成品油船及渤海湾内港湾内港口间原油船运输；天津水域高口间原油船运输；天津水域高速客船运

速客船运输；普通货运（限天津分公输；普通货运（限天津分公司经营）。

司经营）。一般经营项目：为石油、一般经营项目：为石油、天然气及其他天然气及其他地质矿产的勘察、勘地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提

探、开发及开采提供服务；工程勘察、供服务；工程勘察、岩土工程和软基处

岩土工程和软基处理、水下遥控机械理、水下遥控机械作业、管道检测与维

作业、管道检测与维修、定位导航、修、定位导航、测绘服务、数据处理与

测绘服务、数据处理与解释、油气井解释、油气井钻凿、完井、伽玛测井、

3钻凿、完井、伽玛测井、油气井测试、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥

固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井浆配制、井壁射孔、岩芯取样、定向井

壁射孔、岩芯取样、定向井工程、井工程、井下作业、油气井修理、油井增

下作业、油气井修理、油井增产施工、产施工、井底防砂、起下油套管、过滤

井底防砂、起下油套管、过滤及井下及井下事故处理服务；上述服务相关的

事故处理服务；上述服务相关的设设备、工具、仪器、管材的检验、维修、

备、工具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务；泥浆、固井水泥添加

租赁和销售业务；泥浆、固井水泥添剂、油田化学添加剂、专用工具、机电

加剂、油田化学添加剂、专用工具、产品、仪器仪表、油气井射孔器材的研

机电产品、仪器仪表、油气井射孔器制；承包境外工程项目；机电、通讯、

材的研制；承包境外工程项目；机电、化工产品（危险化学品除外）的销售；

通讯、化工产品（危险化学品除外）进出口业务；为油田的勘探、开发、生

的销售；进出口业务；为油田的勘探、产提供船舶服务、起锚作业、设备、设

开发、生产提供船舶服务、起锚作业、施、维修、装卸和其他劳务服务；船舶、

设备、设施、维修、装卸和其他劳务机械、电子设备的配件的销售；环保工服务；船舶、机械、电子设备的配件程服务；环保设备研发、制造、租赁、的销售；环保工程服务；环保设备研销售；环保工艺设计；环保作业场站建

发、制造、租赁、销售；环保工艺设设和环保作业服务；安全/技能和技术计；环保作业场站建设和环保作业服培训业务培训（不含教育培训、职业技务；安全/技能和技术培训。能培训等需取得许可的培训）。

公司根据国内和国际市场趋势，公司根据国内和国际市场趋势，国国内业务发展需要和公司自身发展内业务发展需要和公司自身发展能力

能力和业绩需要，经股东大会决议并和业绩需要，经股东大会决议并经有关经有关政府机关批准，可适时调整投政府机关批准，可适时调整投资方针及资方针及经营范围和方式，并在国内经营范围和方式，并在国内外及港澳台外及港澳台地区设立分支机构和办地区设立分支机构和办事处(不论是否

事处(不论是否全资拥有)。全资拥有)。

第十四条

经国务院证券监督管理机构核准、经国务院证券监督管理机构核批准，公司可以依法向境内投资人和境准、批准，公司可以向境内投资人和外投资人发行股票，并按照规定向中国境外投资人发行股票。

证券监督管理委员会（以下简称“中国前款所称境外投资人是指认购

4证监会”）备案。

公司发行股份的外国和香港、澳门、前款所称境外投资人是指认购公台湾地区的投资人；境内投资人是指

司发行股份的外国和香港、澳门、台湾

认购公司发行股份的，除前述地区以地区的投资人；境内投资人是指认购公外的中华人民共和国境内的投资人。

司发行股份的，除前述地区以外的中华人民共和国境内的投资人。

第十八条经国务院证券监督管理机构批准或核准的公司发行境外

5上市外资股和内资股的计划，公司董删除

事会可以作出分别发行的实施安排。

公司依照前款规定分别发行境

4外上市外资股和内资股的计划，可以

自国务院证券监督管理机构批准或核准之日起十五个月内分别实施。

第十九条公司在发行计划确定

的股份总额内，分别发行境外上市外资股和内资股的，应当分别一次募

6足；有特殊情况不能一次募足的，经删除

国务院证券监督管理机构批准或核准，也可以分次发行。

第二十七条公司减少注册资本第二十五条公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清时，必须编制资产负债表及财产清单。

单。公司应当自作出减少注册资本决公司应当自作出减少注册资本议之日起十日内通知债权人，并于三十决议之日起十日内通知债权人，并于日内在公司股票上市地证券交易所认三十日内在报纸上公告至少公告三可的报纸上公告至少公告三次。债权人

7次。债权人自接到通知书之日起三十自接到通知书之日起三十日内，未接到日内，未接到通知书的自第一次公告通知书的自公告之日起四十五日内自起九十日内，有权要求公司清偿债务第一次公告起九十日内，有权要求公司或者提供相应的偿债担保。清偿债务或者提供相应的偿债担保。

公司减少资本后的注册资本，不公司减少资本后的注册资本，不得得低于法定的最低限额。低于法定的最低限额。

第三十二条除非公司已经进入

清算阶段，公司购回其发行在外的股份，应当遵守下列规定：

(一)公司以面值价格购回股份的，其款项应当从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；

(二)公司以高于面值价格购回股份的，相当于面值的部分从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而

8发行的新股所得中减除；高出面值的删除部分，按照下述办法办理：

1.购回的股份是以面值价格发行的，从公司的可分配利润帐面余额中减除；

2.购回的股份是以高于面值的

价格发行的，从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；但是从发行新股所得中减

除的金额，不得超过购回的旧股发行时所得的溢价总额，也不得超过购回

5时公司溢价帐户或公司资本公积金

帐户上的金额(包括发行新股的溢价金额)。

(三)公司为下列用途所支付的款项，应当从公司的可分配利润中支出：

1.取得购回其股份的购回权；

2.变更购回其股份的合同；

3.解除其在购回合同中的义务。

(四)被注销股份的票面总值根据有关规定从公司的注册资本中核减后，从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部分的金额，应当计入公司的溢价帐户或资本公积金帐户中。

（五）公司回购的股份在注销或

转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。库存股注销及转让按照中华人民共和国财政部相关规定处理。

第三十六条公司股票采用记名

第三十三条公司股票采用记名式。

式。

公司股票应当载明下列主要事

公司股票应当载明下列主要事项：

项：

(一)公司名称；

(二)公司登记成立的日期；

(三)股份种类、票面金额及代表

9(三)股份种类、票面金额及代

的股份数；

表的股份数；

(四)股票的编号；

(五)《公司法》、《特别规定》

(五)《公司法》、《特别规定》以及公司股票上市地的证券交易所要以及公司股票上市地的证券交易所求载明的其他事项。

要求载明的其他事项。

第一百零四条公司设董事会，第一百零一条公司设董事会，董

董事会由8名董事组成，其中设董事事会由8名董事组成，其中设董事长1长1人。可设1名副董事长。人。可设1名副董事长。

董事会独立于控股机构(指对公董事会独立于控股机构(指对公司

司控股的具有法人资格的公司，企事控股的具有法人资格的公司，企事业单

10业单位，下同)。位，下同)。

董事会中外部董事（指不在公司董事会中外部董事（指不在公司内内部任职的董事，下同）（含独立董部任职的董事，下同）（含独立董事）事）应当占多数，并应有三分之一以应当占多数，并应有三分之一以上的独上的独立非执行董事（指独立于公司立非执行董事（指不在公司担任除董事

6股东不在公司内部任职的董事，下外的其他职务，并与公司及其主要股同）。东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事独立于公司股东不在公司内部任职的董事，下同）。

第一百零五条董事由股东大会第一百零二条董事由股东大会选

选举产生，任期三年。董事任期届满，举产生，任期三年。董事任期届满，可可以连选连任。以连选连任。

董事任期从股东大会决议通过董事任期从股东大会决议通过之之日起计算。日起计算。

有关提名董事候选人的意图以有关提名董事候选人的意图以及

及候选人表明愿意接受提名的书面候选人表明愿意接受提名的书面通知，通知，不得早于有关进行董事选举不得早于有关进行董事选举的会议通的会议通知书发出后翌日发出，亦不知书发出后翌日发出，亦不得迟于股东得迟于股东大会召开前7日发给公大会召开前7日发给公司。

司。董事长、副董事长由全体董事会成董事长、副董事长由全体董事会员的过半数选举和罢免，董事长、副董成员的过半数选举和罢免，董事长、事长任期三年，可以连选连任。

副董事长任期三年，可以连选连任。董事可以在任期届满以前提出辞董事可以在任期届满以前提出职。董事辞职应向董事会提交书面辞职辞职。董事辞职应向董事会提交书面报告。董事会将在两日内披露有关情辞职报告。董事会将在两日内披露有况。董事辞职自辞职报告送达董事会时关情况。董事辞职自辞职报告送达董生效，但下列情形除外：（一）董事辞事会时生效，但下列情形除外：（一）职导致董事会成员低于法定最低人数；

11董事辞职导致董事会成员低于法定（二）独立董事辞职将导致董事会或者

最低人数；（二）独立董事辞职导致其专门委员会中独立董事所占的比例

独立董事人数少于董事会成员的三不符合法定要求、上市规则要求或者本

分之一或者独立董事中没有会计专章程的规定，或者独立董事中欠缺会计业人士。专业人士。

董事任期届满未及时改选，或者董事任期届满未及时改选，或者董董事在任期内辞职导致董事会成员事在任期内辞职导致董事会成员低于

低于法定人数的，在改选出的董事就法定人数的，在改选出的董事就任前，任前，原董事仍应当依照法律、行政原董事仍应当依照法律、行政法规和公法规和公司章程的规定，履行董事职司章程的规定，履行董事职务。

务。股东大会在遵守有关法律、行政法股东大会在遵守有关法律、行政规规定的前提下，可以以普通决议的方法规规定的前提下，可以以普通决议式将任何任期未届满的董事罢免（但依的方式将任何任期未届满的董事罢据任何合同可提出的索赔要求不受此免（但依据任何合同可提出的索赔要影响）。

求不受此影响）。控股机构的董事长、副董事长、执控股机构的董事长、副董事长、行董事及其他高级管理人员(总经理、

执行董事及其他高级管理人员(总经副总经理、财务负责人)兼任公司董事

理、副总经理、财务负责人)兼任公长、副董事长、执行董事职务的人数不

司董事长、副董事长、执行董事职务得超过二名。

7的人数不得超过二名。董事无须持有公司股份。

董事无须持有公司股份。

第二百零四条公司根据法律、行政法规及公司章程的规定，可以修第二百零一条公司根据法律、行改公司章程。政法规及公司章程的规定，可以修改公修订章程应遵循下列程序：司章程。

（一）由董事会依照本章程的规修订章程应遵循下列程序：

定通过决议，建议股东大会修改公司（一）由董事会依照本章程的规定章程并拟定修改章程草案；通过决议，建议股东大会修改公司章程

（二）将上述章程修改草案书面并拟定修改章程草案；

通知公司股东并召集股东大会对修（二）将上述章程修改草案书面通改内容进行表决；知公司股东并召集股东大会对修改内

（三）由股东大会以特别决议通容进行表决；

过章程修改草案。（三）由股东大会以特别决议通过股东大会可通过普通决议授权章程修改草案。

公司董事会：（一）如果公司增加或股东大会可通过普通决议授权公

减少注册资本，公司董事会有权根据司董事会：（一）如果公司增加或减少具体情况修改章程中关于注册资本注册资本，公司董事会有权根据具体情

12的内容。(二)如股东大会通过的公况修改章程中关于注册资本的内容。

司章程报主管机构审批时需要进行(二)如股东大会通过的公司章程报主

文字或条文顺序的变动，公司董事会管机构审批时需要进行文字或条文顺有权依据主管机构的要求作出相应序的变动，公司董事会有权依据主管机的修改。(三)在注册资本没有变更构的要求作出相应的修改。(三)在注而类别股东持股比例发生变更的情册资本没有变更而类别股东持股比例况下，董事会可根据变更后的实际情发生变更的情况下，董事会可根据变更况修订《章程》相关内容。后的实际情况修订《章程》相关内容。

公司章程的修改，涉及由国务院公司章程的修改，涉及由国务院证证券监督管理机构和国家经济体制券监督管理机构和国家经济体制改革改革委员会1994年8月27日发布的委员会1994年8月27日发布的《到境《到境外上市公司章程必备条款》外上市公司章程必备条款》(简称“必(简称“必备条款”)内容的，经国备条款”)内容的，经国务院授权的公务院授权的公司审批部门和国务院司审批部门和国务院证券监督管理机

证券监督管理机构批准后生效；涉及构批准后生效；涉及公司登记事项的，公司登记事项的，应当依法办理变更应当依法办理变更登记。

登记。

第二百零六条公司发给境外上第二百零三条公司发给境外上市

市外资股股东的通知、资料或书面声外资股股东的通知、资料或书面声明明（以下简称“公司通讯”）须按（以下简称“公司通讯”）可以须按该每一境外上市外资股股东名册地该每一境外上市外资股股东名册地址

13址专人送达，或以邮递等方式，或按专人送达，或以邮递等方式，或按第

第208条程序采用网站刊载的方式向208条程序采用在符合法律、法规、规

境外上市外资股股东送达。给 H股股范性文件及公司上市地证券交易所有东的公司通讯如以寄发方式尽可能关规定的前提下，以在公司及证券交易在香港投寄。所指定网站刊载的方式，或公司上市地

8公司发给内资股股东的公司通证券交易所认可或公司章程规定的其讯，应在国务院证券监督管理机构指他形式向境外上市外资股股东送达。给定的一家或多家报刊上刊登公告，该 H股股东的公司通讯如以寄发方式尽可公告一旦刊登，所有内资股股东即被能在香港投寄。

视为已收到有关公司通讯。公司发给内资股股东的公司通讯，应在国务院证券监督管理机构指定的

一家或多家报刊上刊登公告，该公告一旦刊登，所有内资股股东即被视为已收到有关公司通讯

第二百零八条公司若采用网站刊载的方式向境外上市外资股股东

发送公司通讯，在履行以下程序后，