证券代码：601801证券简称：皖新传媒公告编号：临2025-006

安徽新华传媒股份有限公司

第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

*本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十五次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于2025年3月6日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2025年3月10日以现场结合通讯方式在皖新文化广场4806会议室召开本次会议。

（四）本次会议应到董事7人，实到董事7人。

（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2025-007）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（二）审议通过《公司关于制定<市值管理制度>的议案》。

为加强公司市值管理工作，推动上市公司投资价值提升，保护公司投资者及

1其他利益相关方的合法权益，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2025年3月10日

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