证券代码：601801证券简称：皖新传媒公告编号：临2024-071

安徽新华传媒股份有限公司

第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

*本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十一次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于2024年9月23日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2024年9月27日以现场结合通讯方式在皖新文化广场4806会议室召开本次会议。

（四）本次会议应到董事7人，实到董事7人。

（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-073）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。

1本议案需提请股东大会审议批准。

（二）审议通过《公司关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2024

年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-074）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2024年9月27日

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