证券代码：601801证券简称：皖新传媒公告编号：临2024-070

安徽新华传媒股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月13日

(二)股东大会召开的地点：合肥市包河区云谷路1718号2806会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数165

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1564486175

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

79.9050

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张克文先生主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事袁荣俭先生，独立董事方卿先生、胡泳先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司关于2024年中期分红方案的议案

1审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1564351173 99.9913 67102 0.0042 67900 0.0045

2、议案名称：公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1563997273 99.9687 340002 0.0217 148900 0.0096

3、议案名称：公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1564341073 99.9907 77102 0.0049 68000 0.0044

4、议案名称：公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1564291073 99.9875 79902 0.0051 115200 0.0074

5、议案名称：公司关于制定《利润分配管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1564316273 99.9891 73402 0.0046 96500 0.0063

2(二)现金分红分段表决情况

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

1527608865100.00000000

通股股东

持股1%-5%普通

000000

股股东

持股1%以下普

3674230899.6339671020.1819679000.1842

通股股东

其中:市值50万

617654497.8610671021.0631679001.0759

以下普通股股东市值50万以上

30565764100.00000000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）公司关于2024年中期

13674230899.6339671020.1819679000.1842

分红方案的议案公司关于为公司及董

2事、监事、高级管理人3638840898.67423400020.92191489000.4039

员购买责任保险的议案公司未来三年（2024-

32026年）股东分红回报3673220899.6065771020.2090680000.1845

规划公司关于修订《公司章

43668220899.4709799020.21661152000.3125程》部分条款的议案公司关于制定《利润分

53670740899.5392734020.1990965000.2618配管理制度》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案4为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：李鹏峰、张可欣

32、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会没有审议表决《皖新传媒关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》所载明议案之外的其他事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2024年9月14日

*上网公告文件安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

*报备文件安徽新华传媒股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议

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