证券简称：星宇股份证券代码：601799编号：临2024-020

常州星宇车灯股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

2、本次会议的通知和材料于2024年8月5日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。

3、本次会议于2024年8月15日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次会议应当出席董事七名，七名董事全部出席。

5、本次会议由董事长周晓萍女士主持。董事会秘书及部分高管列席了本次

会议

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2024年半年度报告》全文和摘

要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权公司全体董事、监事、高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告全文及其摘要进行了确认。

公司董事会审计委员会对公司编制的2024年半年度财务会计报表进行了事前审议，未发现报表中存在异常情况，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。

《常州星宇车灯股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要的内容与本

公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

第1页共3页证券简称：星宇股份证券代码：601799编号：临2024-0202、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权审计委员会认为：公司2024年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证

券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司编制的《星宇股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、

准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该专项报告（公告编号：临2024-022）与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2024年半年度利润分配方案》

的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权母公司2024年半年度实现净利润650449279.69元，加上以前年度未分配利润4889419393.71元，扣除2024年发放的2023年度股东现金红利

340521892.8元，期末可供股东分配的利润为5199346780.60元。

公司提出2024年半年度利润分配预案为：以总股本285679419股为基数，扣除已回购股份1911175股，每10股派发现金红利2元（含税），合计派发

56753648.8元，剩余5142593131.80元未分配利润结转以后年度分配。

该方案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-023）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了修订《公司章程》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）和《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程》具体内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站

第2页共3页证券简称：星宇股份证券代码：601799编号：临2024-020（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，制定了《常州星宇车灯股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

6、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《常州星宇车灯股份有限公司投资者关系管理制度》。

7、审议通过了《提议召开公司2024年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权公司将于2024年9月6日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二四年八月十六日