甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》

修订对照表

（2025年2月）

序号修订前修订后

第一条为适应甘肃蓝科石化第一条为适应甘肃蓝科石化高新装备股

高新装备股份有限公司（以下简称份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需“公司”）战略发展需要，增强公要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重健全投资决策程序，加强决策科学大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治性，提高重大投资决策的效益和决理结构，提升公司在环境、社会及公司治理（以策的质量，完善公司治理结构，根 下简称“ESG”）方面的管理能力，增强公司据《中华人民共和国公司法》、《上的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公1市公司治理准则》、《上海证券交司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券易所上市公司自律监管指引第1号交易所上市公司自律监管指引第1号——规范——规范运作》、《上市公司独立运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管董事管理办法》、《甘肃蓝科石化指引第14号——可持续发展报告（试行）》、高新装备股份有限公司章程》（以《上市公司独立董事管理办法》、《甘肃蓝科下简称“《公司章程》”）及其他石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称有关规定，公司特设立董事会战略“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特委员会（以下简称“战略委员会”），设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定并制定本工作细则。本工作细则。

第二条董事会战略委员会是第二条战略与可持续发展委员会是董事

董事会下设的专门工作机构，主要会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期

2 负责对公司长期发展战略和重大投 发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG

资决策进行研究并提出建议，对董进行研究并提出建议，对董事会负责。

事会负责。

第三条战略委员会成员由3第三条战略与可持续发展委员会成员由

3至5位董事组成，至少应有1位独3至5位董事组成，至少应有1位独立董事。

立董事。

第四条战略委员会委员由董第四条战略与可持续发展委员会委员由

事长、二分之一以上独立董事或者董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事

4

全体董事的三分之一以上提名，并的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委第五条战略与可持续发展委员会设主任

5员（召集人）一名，由公司董事长委员（召集人）一名，由公司董事长担任。担任。

第六条战略委员会任期与董第六条战略与可持续发展委员会任期与

事会任期一致，委员任期届满，可董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连

6以连选连任。期间如有委员不再担任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自任公司董事职务，自动失去委员资动失去委员资格，并根据《公司章程》和本工-1-格，并根据《公司章程》和本工作作细则补足委员人数。

细则补足委员人数。连续两次未能亲自出席委员会会议，也未连续两次未能亲自出席委员会能向委员会提交对会议议题的意见报告的委会议，也未能向委员会提交对会议员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会议题的意见报告的委员，视为未履予以撤换。

行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。

第七条战略与可持续发展委员会下设战

略投资工作组和可持续发展（ESG）工作组，均由公司总经理任组长，公司分管规划投资、可持续发展副总经理分别担任副组长，各相关职能部室负责人担任小组成员。

7

公司董事会办公室（战略投资部）负责牵

头组织委员会日常事务，包括但不限于做好委员会决策的前期准备工作、日常工作联络、会

议组织、档案管理和执行会议有关决议等工作。

第七条战略委员会的主要职第八条战略与可持续发展委员会的主要

责权限：职责权限：

（一）对公司长期发展战略规（一）对公司长期发展战略规划进行研究划进行研究并提出建议；并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须（二）对《公司章程》规定须经董事会批经董事会批准的重大投资融资方案准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批

（三）对《公司章程》规定须准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并

经董事会批准的重大资本运作、资提出建议；

产经营项目进行研究并提出建议；（四）对公司可持续发展目标、战略规划、

（四）对其他影响公司发展的治理架构等进行研究并提出可持续发展建议；

8重大事项进行研究并提出建议；（五）对公司业务具有重大影响的可持续

（五）对以上事项的实施进行发展相关风险和机遇进行识别，指导管理层对检查；可持续发展风险和机遇采取适当的应对措施；

（六）董事会授权的其他事宜。（六）对公司环境、社会责任及公司治理

工作的实施进行监督检查，评估公司总体可持续发展绩效并提出相应建议；

（七）审阅公司可持续发展相关披露文件，确保 ESG相关披露信息的完整性、准确性，包括但不限于年度可持续发展报告；

（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（九）董事会授权的其他事宜。

第八条战略委员会对董事会第九条战略与可持续发展委员会对董事

9负责，委员会的提案提交董事会审会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

议决定。

-2-第九条议案建议人提出书面第十条战略与可持续发展委员会工作组申请，报主任委员审批同意后立项。负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公

第十条由公司有关部门或控司有关方面的资料：

股企业等单位的负责人上报重大投（一）公司战略发展规划的相关资料；

资融资、资本运作、资产经营项目（二）公司重大投资融资、资本运作、重

10的意向、初步可行性报告以及合作大投资项目、资产经营项目的意向、初步可行

方的基本情况等资料。性报告以及合作方的基本情况等资料；

（三）公司可持续发展事务相关资料；

（四）其它相关事宜。

第十一条由战略委员会召开第十一条战略与可持续发展委员会根据

11会议讨论，进行初审，然后签发立战略与可持续发展委员会工作组提交的材料

项意见书、备案，并将讨论结果作进行评议，形成会议决议，并将有关会议决议为正式提案提交董事会。提交公司董事会审议。

第十二条战略委员会根据需第十二条战略与可持续发展委员会根据

要不定期召开，会议通知应在召开需要不定期召开，会议通知应在召开前三天以前三天以专人送达、传真、电子邮专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式

件、邮寄或其他方式通知全体委员，通知全体委员，但全体委员一致同意豁免的除

12会议由主任委员主持，主任委员不外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席

能出席时，可委托其他一名委员主时，可委托其他一名委员主持。

持。董事会办公室（战略投资部）负责战略与可持续发展委员会会议的会议通知、记录等相关会务工作。

第十三条战略委员会会议应第十三条战略与可持续发展委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一

13行；每一名委员有一票的表决权；名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必

会议做出的决议，必须经全体委员须经全体委员过半数通过。

过半数通过。

第十四条战略委员会会议表第十四条战略与可持续发展委员会会议

14决方式为举手表决或投票表决；会表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采

议可以采取通讯或电话会议的方式取现场、通讯或两者结合的方式召开。

召开。

15第十五条战略委员会可以根第十五条战略与可持续发展委员会可以

据工作需要确定列席会议人员。根据工作需要确定列席会议人员。

第十六条战略委员会认为必第十六条战略与可持续发展委员会认为

16要时，可以聘请中介机构为其决策必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业

提供专业意见，费用由公司支付。意见，费用由公司支付。

第十七条战略委员会会议的第十七条战略与可持续发展委员会会议

17召开程序、表决方式和会议通过的的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须

议案必须遵循有关法律、法规、《公遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作司章程》及本工作细则的规定。细则的规定。

18第十八条战略委员会会议应第十八条战略与可持续发展委员会会议

当有记录，出席会议的委员应当在应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录-3-会议记录上签名。会议记录等资料上签名。会议记录等资料由董事会办公室负责由董事会办公室负责保存，保存期保存，保存期限不少于10年。

限不少于10年。

第十九条战略委员会会议通第十九条战略与可持续发展委员会会议

19过的议案及表决结果，应以书面形通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司

式报公司董事会。董事会。