证券代码：601789证券简称：宁波建工公告编号：2025-002

宁波建工股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）拟通过发行

股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2024年12月31日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波建工股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕43号），并披露了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于2024年11月30日披露的《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，公司对草案（申报稿）进行了补充和修订，主要内容如下：

1重组报告书章节修订情况

重大事项提示更新了“本次交易履行相关审批程序的情况”。

1、更新了“本次交易履行相关审批程序的情况”；

第一节本次交易概述2、更新了“本次交易构成关联交易”中的决策情况。

更新了“安全生产及环境保护情况”中的认证证

第四节交易标的基本情况书。

第八节本次交易的合规性分析更新了“本次交易程序合法合规”中的决策情况。

第十一节同业竞争与关联交易更新了“本次交易构成关联交易”中的决策情况。

第十二节风险因素更新了“交易方案调整的风险”。

1、补充完善了“非经营性资金占用”表述；

第十三节其他重要事项2、补充更新了“本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年1月3日

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