证券代码：601789证券简称：宁波建工公告编号：2024-057

宁波建工股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体董事以通讯方式召开会议并表决。

*是否有董事投反对或弃权票：否。

*本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三

次会议于2024年9月26日发出会议通知，于2024年9月29日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，参与表决9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1（一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的

议案

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事周孝棠、陈国斌回避了表决。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《宁波建工关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告》相关公告）

（二）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《宁波建工关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》）特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年9月30日

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