证券代码：601789证券简称：宁波建工公告编号：2024-047

宁波建工股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体董事以通讯方式召开会议并表决。

*是否有董事投反对或弃权票：否。

*本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二

次会议于2024年8月19日发出会议通知，于2024年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，参与表决9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1（一）关于宁波建工股份有限公司2024年半年度报告及其摘要的

议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《宁波建工股份有限公司2024年半年度报告》）

（二）关于宁波建工2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《宁波建工股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》）特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年8月27日

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