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光大證券股份有限公司

Everbright Securities Company Limited（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：6178）董事會會議召開日期

光大證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於

2024年8月29日（星期四）舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司

截至2024年6月30日止六個月未經審計的中期業績及╱或其他議題（如適用）。

承董事會命光大證券股份有限公司董事長趙陵中國上海

2024年8月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先生（執行董事、總裁）、馬韌韜女士（非執行董事）、連涯鄰先生（非執行董事）、

王雲女士（非執行董事）、尹岩武先生（非執行董事）、謝松先生（非執行董事）、

秦小徵先生（非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、殷俊明先生（獨立非執行董事）、劉應彬先生（獨立非執行董事）、陳選娟女士（獨立非執行董事）及

呂隨啟先生（獨立非執行董事）。