证券代码:601788股票简称:光大证券公告编号:临2024-037
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光大证券股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光大证券股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第二次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月28日下午14:00以现场结合视频方式召开。本次会议应到监事9人,实到监事9人。其中,梁毅先生、李若山先生、林静敏女士、杜佳女士、宋哲先生现场出席会议;周华建先生、叶胜利先生、林茂亮
先生、刘运宏先生以视频方式出席会议。梁毅先生主持本次会议,公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。
公司监事经认真审议,通过了以下决议:
一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。
议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《公司2024年中期利润分配的议案》。
议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1三、审议通过了《公司2024年上半年风险管理及评估报告的议案》。
议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议还听取了公司2024年上半年经营情况的报告、公司2024年半年度内部审计工作报告。
特此公告。
光大证券股份有限公司监事会
2024年8月30日
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