证券代码：601788股票简称：光大证券公告编号：临2024-036
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光大证券股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议通知于2024年8月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月29日上午9:30以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事13人，实到董事13人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、任永平先生、陈选娟女士现场参会；马韧韬女士、连涯邻先生、殷俊明先生、
刘应彬先生、吕随启先生以视频方式参会；王云女士、尹岩武先生、
谢松先生、秦小征先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。
公司董事经认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。
二、审议通过了《公司2024年上半年风险管理及评估报告的议
1案》。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
三、审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2024年中期利润分配的议案》，同意2024年中期利润分配方案为：2024 年 6 月 30 日公司 A 股和 H 股总股本
4610787639股，向全体 A股和 H股股东每股派送现金股利 0.0905元（含税），共派发417276281.33元。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于呆账核销的议案》。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开2024年第一次临时股东大会；授权公司董事会秘书择机确定2024年第一次临时股东大会的具体召开时间，并安排向本公司股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知。
2议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了公司2024年上半年经营情况的报告、关于2024年度历次董事会决议执行情况的报告。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2024年8月30日
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