Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代碼：00564）

2025年第一次臨時股東大會（「大會」）的代表委任表格

與本代表委任表格有關的H 股股份數目（附註1）

本人╱吾等（附註2（）姓名），地址（附註2）為，為鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）或（「公司」）股本中每股面值人民幣1.00元股（附註3）

H股的登記持有人，茲委任大會主席，或（附註4） ，地址為

代表本人╱吾等出席將於2025年4月17日（星期四）下午二時正假座中國河南自貿試驗區鄭州片區（經開）

第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心舉行的大會或其任何續會，並於會上代表本

人╱吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。

普通決議案贊成（附註5）反對（附註5）棄權（附註5）

1.關於2025年度日常關聯交易預計的議案

2.關於公司境外下屬企業申請銀行貸款、提供擔保及授權公司董事會及╱或董事會授權的指定人士辦理本次銀行貸款及提供擔保相關事項的議案

日期：2025年股東簽署（附註6及8）：

附註：

1.請填上本代表委任表格所涉及以閣下名義登記的股份數目。倘填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘未

有填上數目，則代表委任表格將被視為與所有以閣下名義（不論單獨或連同其他人）登記的股份有關。

2.請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。

3. 請填上以 閣下名義登記的本公司H股股份數目。

4.如欲委任大會主席以外人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上所擬委任的代表姓名及地址。倘未有在空

格內填上任何資料，則大會主席將出任閣下的代表。股東可委任一位或多位代表出席大會並代其投票。委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。

5.注意：請於適當空位填上「」號，以示閣下投票之意向。閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「」號；閣下

如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「」號；閣下如欲就決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「」號。計算通過決議案所需大多數時將計入投棄權票的股份。倘無任何指示，則閣下的委任代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的委任代表亦有權酌情對日期為2025年3月27日的臨時股東大會通告所載以外並於大會上適當提出的任何決議案投票。

6.本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為法團或法人，則代表委任表格須加蓋公司印鑒或由董事

或其他正式書面授權人簽署。倘屬聯名持有人，則本代表委任表格須由在本公司股東名冊中排名首位的股東簽署。

7.本代表委任表格及如由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授

權文件的副本，必須於大會指定舉行時間前不少於24小時或進行點票指定時間前不少於24小時，送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

8.任何股份由聯名登記持有人持有，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權就該等股份親身或委任代表於大會投票。

9.填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票，而委任代表的文書將被視為失效。

10.股東或其委派的代表在出席臨時股東大會時需出示其身份證明文件。