证券代码：601700证券简称：风范股份公告编号：2024-086
常熟风范电力设备股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月18日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）159833216
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
22.5688
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长王建祥先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 159430116 99.7477 311000 0.1945 92100 0.0578
2、议案名称：关于向银行申请专项贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 155906088 97.5429 3809828 2.3836 117300 0.0735(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01徐鑫15097812894.4597是
3.02倪静15104032194.4987是
3.03梁雪平15092787194.4283是
2、关于增补独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01杨家茂15104320494.5005是
4.02阳晓宇15107184794.5184是
3、关于增补监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
5.01姚春飞15102711994.4904是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）关于在中国银行间债券市场申请注册1474931100
197.33972.0524921000.6079
发行中期票据的议4410案关于向银行申请专
11225380911730
2项贷款授信额度的74.082725.14310.7742
4138280
议案
3.01徐鑫629741.5603453
6359
3.02倪静41.9708
646
6247
3.03梁雪平41.2287
196
6362
4.01杨家茂41.9898
529
6391
4.02阳晓宇42.1788
172
6346
5.01姚春飞41.8836
444
(四)关于议案表决的有关情况说明不适用
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云律师、何洋洋律师
2、律师见证结论意见：
鉴证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2024年11月19日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
