风范股份:风范股份2024年第二次临时股东大会法律意见书

国浩律师（上海）事务所股东大会法律意见书

国浩律师（上海）事务所

关于常熟风范电力设备股份有限公司

2024年第二次临时股东大会法律意见书

致：常熟风范电力设备股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派廖筱云律师、何洋洋律师（以下简称“本所律师”）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。

本所律师根据相关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序公司董事会已于2024年10月30日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）上以公告形式刊登了公司关于 2024 年第二次临时股东大

会的通知（“《通知》”）。经核查，“《通知》载明了会议的时间、内容、现场会议地点，并说明有权出席会议股东的股权登记日、出席现场会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。于2024年11月7日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）上以公告形式刊登了《关于 2024 年第二次临时股东大

1国浩律师（上海）事务所股东大会法律意见书会增加临时提案的公告》《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的更正公告》（以下合称“《增加临时提案公告》”）。经核查，《增加临时提案公告》载明了临时提案的提案人、提案程序、提案的具体内容、增加提案后股东大会的有关情况等事项。于2024年11月9日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）上以公告形式刊登了《关于 2024 年第二次临时股东大会的延期公告》（“《延期公告》”），经核查，《延期公告》载明了公司2024年第二次临时股东大会延期的原因、延期后股东大会的有关情况等事项。

本次股东大会于2024年11月18日（星期一）召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年11月18日（星期一）下午14:40在江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室召开，公司董事长王建祥先生主持本次现场会议；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东

提供了网络投票平台，通过交易系统投票平台的网络投票的时间为2024年11月

18日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人资格

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人经验证，本次股东大会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会现场会议的其他人员经验证，出席本次股东大会会议的股东及委托代理人共计350名，代表有表决权股份总数159833216股，占公司有表决权总股本的22.5688%，其中出席现场会议的股东及委托代理人共计8名，代表有表决权股份总数

145501175股，占公司有表决权总股本的20.5451%。通过现场/通讯方式出席

及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已由上海证券交易所信息网络有限公司投票系统进行认证，经验证，出席会议股东的资格均合法有效。

经验证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案及其

2国浩律师（上海）事务所股东大会法律意见书

他事项均与《通知》《增加临时提案公告》《延期公告》披露的一致，本次会议的通知、召开程序符合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。