证券代码：601700证券简称：风范股份公告编号：2024-093

常熟风范电力设备股份有限公司

关于2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议

暨2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）拟与唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“唐控发展”）签署《日常关联交易框架协议》，在本协议项下，风范股份及其下属子公司与唐控发展及其下属公司开展销售产品/商品、购买原材料的关联交易。

*本次与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

*本次日常关联交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

一、协议基本情况

风范股份拟于唐控发展签署《2025年度日常关联交易框架协议》，在本协议项下，风范股份及下属子公司与唐控发展及其下属公司开展销售产品\商品、购买原材料的关联交易，公司预计协议发生金额不超过200000万元。

唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）为公司的控股股东，持有公司12.67%股权，唐控发展为唐山工控的股东，持有其100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司及下属子公司与唐控发展及其下属公司之间的交易构成关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

11、独立董事专门会议审议情况公司第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议事先审议了《2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事全票通过并发表独立意见如下：公司的该日常关联交易内容合法有

效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议，关联董事（王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平）需回避表决。

2、董事会会议审议情况公司于2024年12月13日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事（王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平）对该议案回避表决。

3、股东大会审议情况

公司关联交易预计金额已超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产

绝对值的5%，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，关联股东唐山工控在公司2024年第三次临时股东大会时应回避对《2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》进行表决。

本次关联交易自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况2024年9月20日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司预计控股子公司苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称“晶樱光电”）本年度可能与唐控发展及所属公司发生分布式光伏电站及原材料采购相关业务不超过人民币9000万元。

截止本公告披露之日，晶樱光电与唐控发展及其下属公司交易发生金额为

187.41万元，与本年度预计金额9000万的主要差异为：唐控发展及其下属公司

2024年开始与公司开发光伏电站业务，前期主要为项目对接论证，公司预计大

量工程将于2025年落地。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元币种：人民币本年年初至上年实占同类本次预计金额与上年关联交易本次预计金关联人披露日与关际发生业务比实际发生金额差异较类别额联人累计已金额例（％大的原因

2发生的交易）

金额唐控发展及其下属公司2024年开始与公司向关联人唐山控股发展集

不超过开发光伏电站业务，前销售产品团股份有限公司187.4103.7

100000期主要为项目对接论

、商品及所属公司证，公司预计大量工程将于2025年落地。

为发挥唐控发展与公

司的协同效应，充分利向关联人唐山控股发展集不超过用集团集中采购的优购买原材团股份有限公司000

100000势，公司部分原材料会

料及所属公司通过集团的平台进行集采。

不超过合计000不适用

200000

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

公司名称：唐山控股发展集团股份有限公司

法定代表人：王建祥

成立时间：2010年07月02日

统一社会信用代码：91130225557695479R

注册地址：唐山市路北区金融中心1号楼2001、2002、2003

注册资本：919568万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2023年年度经审计的主要财务指标：资产总额4580719.97万元、负债总额

2842783.89万元、净资产1737936.07万元、营业收入624312.98万元、净利

润85713.98万元、资产负债率62.06%。

截至2024年9月30日的主要财务指标：资产总额5665509.53万元、负债总

额3582431.93万元、净资产2083077.60万元、营业收入579356.66万元、同

比增长率36.65%、净利润49182.49万元、同比增长率0.19%、资产负债率63.23%。

3（二）与上市公司的关联关系。

唐山工控为公司的控股股东，持有公司12.67%股权；唐控发展为唐山工控的股东，持有其100%股权。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

唐控发展及所属公司为依法存续的企业，生产经营状况良好，具备协议项下交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策关联交易的定价政策和定价依据

公司向唐控发展及所属公司销售产品、商品，绝大多数合同通过公开招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。

公司向唐控发展及所属公司购买原材料，合同由双方参照市场价协议确定。

上述日常关联交易，遵循公平合理原则，以市场公允价格为定价依据，未偏离独立第三方的价格，不存在损害公司股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动，能发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的，且关联交易的价格公允，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。

（二）交易的影响

公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。公司的主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响

4*报备文件

1、风范股份第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日

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