证券代码：601700证券简称：风范股份公告编号：2024-096

常熟风范电力设备股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次董事会未有董事未亲自出席。

*本次董事会未有董事对议案投反对/弃权票。

*本次董事会未有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2024年12月25日以书面及微信等

形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2024年12月30日在公司以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事13人，实际参加董事13人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于<常熟风范电力设备股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。三、备查文件

1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日