山西路安环保能源开发股份有限公司

2024独立董事年第二次专门会议纪要

独董专字2024第02号

2024山西路安环保能源开发股份有限公司独立董事年

第二次专门会议于2024年8月22日以现场方式召开.会议

应到独立董事三人,实到独立董事三人,符合《上市公司独

立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定.全体独立董事共同推举刘渊先生召集并主持本

次会议.经会议审议并表决,一-致通过以下事项:

一、审核事前认可事项

1、事前认可“公司在路安集团财务有限公司办理存贷

款业务的风险评估报告”的关联交易事项

经对公司与潞安集团财务有限公司(以下简称“财务公

司”)开展金融业务,以及《公司关于在路安集团财务有限

公司办理存贷款业务的风险评估报告》进行认真审阅,并详

尽沟通,独立董事认为:

1、路安集团财务有限公司是经中国银行业监督管理委

员会山西监管局批准设立的非银行金融机构.财务公司已建

立完善的风险管理体系.

2、公司与财务公司发生的存贷款等金融业务,遵循公

平公正的交易原则,交易定价公允合理,不存在损害中小股

东利益的情形.公司出具的风险评估报告符合《上海证券交

5易所上市公司自律监管指引第号一一交易与关联交易》相

关规定,我们同意《公司关于在路安集团财务有限公司办理

存贷款业务的风险评估报告》

3、董事会在审议该事项时,关联董事回避表决.该关

联交易的审议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的

规定,表决程序合法有效

表决结果:全体独立董事同意,无反对,无弃权.经表

决同意提交董事会审议.

(本页以下无正文,下转签署页)

本页无正文,为山西潞安环保能源开发股份有限公司

2024[独立董事年第二次专门会议]纪要之签署页)

全体独立董事:

M支认

刘渊张志敏杨瑞平

2024年8月22日