西路安环保能源开发股份有限公司

独立重事2024年第三次专门会议纪要

独董专字2024第03号

山西路安环保能源开发股份有限公司独立董事2024年

第三次专门会议于2024年12月12日以通讯方式召开.会

议应到独立董事三人,实到独立董事三人,符合《上市公司

独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定.全体独立董事共同推举刘渊先生召集并主持本

次会议.经会议审议并表决,一致通过以下事项:

一、审核事前认可事项

1、事前认可“预计公司二O二五年度日常关联交易”

的关联交易事项

经审慎核查,公司2025年度与关联方拟发生的日常关

联交易符合公司的经营发展需要,遵循平等、自愿、等价、

有偿的原则,定价合理、公允,不存在损害公司及股东利益

特别是中小股东利益的情形,没有对上市公司独立性构成影

响,不会对关联方形成依赖

表决结果:全体独立董事同意,无反对,无弃权.经表

决同意提交董事会审议.

(本页以下无正文,下转签署页)

本页无正文,为山西路安环保能源开发股份有限公司

(独立董事2024年第三次专门会议)纪要之签署页)

全体独立董事:

张末数

刘渊张志敏杨瑞平

2024年12月12日

(本页无正文,为山西路安环保能源开发股份有限公司

[独立董事2024年第三次专门会议]纪要之签署页)

全体独立董事:

准

刘渊张志敏杨瑞平

2024年12月12日

(本页无正文,为山西路安环保能源开发股份有限公司

(独立董事2024年第三次专门会议]纪要之签署页)

-

全体独立董事:

属年

刘渊张志敏杨瑞平

2024年12月12日