证券代码：601698证券简称：中国卫通公告编号：2024-036

中国卫通集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董

事会第十一次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，公司于2024年10月20日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通2024年第三季度报告》详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通 2024年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（二）审议通过《中国卫通关于协议转让航天财务公司股权暨关联交易的议案》

1详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（编号：临2024-038号）。

本议案涉及关联交易，关联董事孙京、彭涛、李海金、朱家正、李海东、徐文均回避表决。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、6票回避，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、

第三届董事会战略与投资（ESG）委员会第四次会议、第三

届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、战略与投资（ESG）委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意公司本次转让参股公司股权暨关联交易事项。

三、备查文件中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

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