证券代码：601698证券简称：中国卫通公告编号：2024-023

中国卫通集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、“公司”）

第三届董事会第七次会议于2024年6月27日以通讯方式召开，公司于2024年6月21日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《中国卫通关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等监管要求，结合公司实际，对公司原《独立董事工作制度》进行了修订。详细情况见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司独立董事工作制度（2024年修订）》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《中国卫通关于修订<规章制度管理规定>的议案》

为规范公司规章制度管理，促进规章制度体系建设，提高公司依法依规治理水平，根据《中国卫通公司章程》及公司相关决策机构议事规则，结合公司实际，对公司原《规章制度管理规定》进行了修订，进一步完善规章制度审批决策机构。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（三）审议通过《中国卫通关于经理层成员2024年度经营业绩考核指标议案》

根据公司2024年度考核指标和年度重点工作，结合经理层成员岗位职责分工，公司分解制定了经理层成员2024年度经营业绩考核指标，确保公司重点工作任务落实落地。

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对、1票回避，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五

次会议、第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（四）审议通过《中国卫通2024年度“提质增效重回报”行动方案》为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了“提质增效重回报”行动方案。详细情况见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（编号：2024-024号）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（五）审议通过《中国卫通关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会已同意召开2024年第一次临时股东大会，股东大会会议通知将另行公告。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

三、报备文件中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议特此公告。中国卫通集团股份有限公司董事会

2024年6月28日