证券代码：601669证券简称：中国电建公告编号：2024-083

中国电力建设股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月26日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建

科技创新产业园 A座 806会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数2346

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9743327040

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.5612

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2024年第三次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司

董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

1等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席7人，董事彭冈、刘易因工作原因未能出席本

次会议；

2.公司在任监事5人，出席4人，监事杨献龙因工作原因未能出席本次会议；

3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于中国电力建设股份有限公司聘请2024年年报审计机构和

内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9726547854 99.8278 13647318 0.1401 3131868 0.0321

2.议案名称：关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议

暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 493188762 81.5249 110181068 18.2131 1585297 0.2620

23.议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9572129887 98.2429 169063604 1.7352 2133549 0.0219

4.议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2025年度日常关联交易计划

及签署日常关联交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 492816410 81.4633 110335320 18.2386 1803397 0.2981

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号

1关于中国电力58817594197.2264136473182.255931318680.5177

建设股份有限公司聘请2024年年报审计机构和内控审计机构的议案

2关于中国电建49318876281.524911018106818.213115852970.2620

集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交

3易的议案3关于修订《中43375797471.700916906360427.946521335490.3526国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》的议案

4关于中国电力49281641081.463311033532018.238618033970.2981

建设股份有限公司2025年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

对本次股东大会审议议案中的第2、4项议案进行表决时，关联股东中国电力建设集团有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、苏阳

2.律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：

“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

2024-12-27

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