证券代码：601669证券简称：中国电建公告编号：2024-059
中国电力建设股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年8月23日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科
技创新产业园 A座 806会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数674
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9612624867
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）55.8025
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2024年第二次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司
董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席3人，独立董事徐冬根、栾军、戴德明，董事刘
易因工作原因未能出席本次会议；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否当选议有效表决权的比例（%）
1.01丁焰章951827678899.0185是
1.02王斌959975111099.8661是
1.03姚焕960405535999.9109是
1.04彭冈960399369699.9102是
1.05刘易960287403899.8986是
2.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否当选议有效表决权的比例（%）
2.01孙子宇960564921099.9274是
2.02张国厚960524851899.9233是
2.03窦皓960530242799.9238是
3.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否当选议有效表决权的比例（%）
3.01周春来959421126699.8084是
3.02杨献龙959374766799.8036是
3.03张念木960478819999.9185是
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票比例票比例序（%）数（%）数（%号）
1关于选举中国电力
建设股份有限公司
------
第四届董事会董事的议案
1.0丁焰章3799048780.1060----
15
1.0王斌4613791997.2855----
27
1.0姚焕4656834498.1931----
36
1.0彭冈4656217898.1800----
43
1.0刘易4645021297.9440----
55
2关于选举中国电力
建设股份有限公司
------
第三届董事会独立董事的议案
2.0孙子宇4672772998.5291----
17
2.0张国厚4668766098.4446----
25
2.0窦皓4669305198.4560----
34
（三）关于议案表决的有关情况说明无。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、霍达
2.律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效”。特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
2024年8月24日
